北京检方通报金融犯罪情况:非法集资案呈增长态势

2018-07-07 20:01 来源:最新网上赌博平台

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北京检方通报金融犯罪情况:非法集资案呈增长态势

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另据环球时报最新消息:截止北京时间早上8点30分,美国拉斯维加斯枪击案已造成至少59人死亡,527人受伤。英国独立报截图IS宣布对枪击案负责海外网10月3日电据观察者网援引美国拉斯维加斯当地官员称,拉斯维加斯枪击案已造成至少58人死亡,515人受伤。有英国媒体引述与极端组织“伊斯兰国”(IS)有联系的阿玛克通讯社(Amaq)消息称,IS宣称制造了此次袭击,该组织声称枪手在数月前加入伊斯兰教,但并未提供相应证据。

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人民网北京7月4日电(记者尹深)4日上午,北京市检察院召开新闻发布会,通报2017年全市金融犯罪检察工作情况。 据通报,北京市检察机关去年受理金融犯罪案件数量与涉案人数上升,非法集资案件亦呈现增长态势。 数据显示,2017年,北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人,受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。 以受理审查起诉案件为例,相较于2016年,2017年受理的案件数量增长%,涉案人数增长%。

其中,非法集资案件亦呈现增长态势。

据统计,2017年全市检察机关共受理非法吸收公众存款审查逮捕案件428件,审查起诉案件302件,与2016年相比分别上升%和%;受理集资诈骗审查逮捕案件35件,审查起诉案件40件,同比分别上升%和%。

从罪名看,以审查起诉案件为例,信用卡诈骗罪最多,392件,占全部金融犯罪案量近五成。 其次是非法吸收公众存款罪,302件,占比三成多。

从案发地看,案件区域分布相对集中,且体现区域特色。

同样以审查起诉案件为例,朝阳区院受理非法吸收公众存款案量最多,占比超六成。 西城区受理的信用卡诈骗案量最多,约占全市案件三成。 发布会上,北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍介绍,目前,以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。 如近年来,假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,危害也愈来愈大。 此外,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

姜淑珍表示,在办案中发现,金融犯罪存在着调查取证难、法律适用争议多,金融法律规范对金融新业态如互联网金融等规制相对滞后等问题。 比如,近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动,央行等七部委于2017年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患,起到良好效果,但是,代币的含义如何,具体以哪种违法行为予以规制,尚缺乏执法规范。

针对这些问题,姜淑珍建议完善相关法律法规,尽快通过《处置非法集资条例》、《非存款类放贷组织条例》等。 对于相同功能、相同法律关系的金融产品,应确定统一、协调的监管政策和监管规则,以避免监管空白和监管套利,防止金融风险跨业、跨市场传递。

另外,针对互联网金融、区块链等新业态中暴露出的问题,应加强共同研究,促进行政执法和刑事司法有效衔接。

(责编:张雨)。

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